المفوضية الأوروبية ترفع اسم المغرب من لائحة البلدان المعرضة لغسيل الأموال

أفادت جريدة” الفارو ” التي تصدر بمدينة سبتة ان المفوضية الأوروبية رفعت يومه الأربعاء، اسم المغرب من قائمتها السوداء للبلدان ذات “النواقص الإستراتيجية” في حربها ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي نفس الاجتماع تم الإعلان عن دخول نيجيريا وجنوب إفريقيا.

بيان صادر عن المفوضية الأوروبية ذكر فيه أن “السوق الموحدة ستتعرض لمخاطر جسيمة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب إذا لم يضيف الاتحاد الأوروبي” المغرب إلى القائمة المذكورة.

هذه هي الخطوة الأولى، حيث سيتم التحديث الرسمي للقائمة بعد انقضاء فترة شهر واحد. وفي غضون هذا الوقت، قد تقدم الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي اعتراضات على القرار، والتي يمكن تمديدها لمدة شهر آخر إذا رأت المفوضية ذلك ضروري.

وفقًا للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن المفوضية الأوروبية ملزمة باعتماد وتحديث قائمتها السوداء في هذا الشأن بشكل منتظم مع مراعاة المعلومات والقرارات المتخذة على المستوى الدولي في منظمات مثل FATF.